Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110133
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205109214
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55214-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8813; http://www.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 19 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650036, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, 90/4, каб. 146.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,1518%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 437 342 955, «Против» - 15 000, «Воздержался» - 151 540 950. Решение принято.
по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Петров Леонид Прохорович 612 249 400
2 Алексеев Алексей Леонтьевич 612 247 800
3 Леванов Денис Геннадьевич 612 247 800
4 Баканов Алексей Викторович 612 215 000
5 Коленко Владимир Владимирович 612 204 000
6 Герасимов Артем Вадиевич 530 437 125
7 Цибизов Сергей Сергеевич 530 426 125
8 Сапин Сергей Сергеевич 45 843
9 Воронов Дмитрий Николаевич 45 842
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 163 800
Решение принято.
по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 437 342 955, «Против» - 151 540 950, «Воздержался» - 15 000. Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу № 1 повестки дня:
Чистую прибыль ПАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2022 финансового года в размере 1 013 167 тыс. (один миллиард тринадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч) рублей распределить следующим образом:
1. Чистую прибыль ПАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2022 финансового года в размере 226 135 тыс. (двести двадцать шесть миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей распределить на капитальные вложения в соответствии с утвержденной РЭК Кузбасса инвестиционной программой на 2023 г. ПАО «Кузбассэнергосбыт».
2. Чистую прибыль ПАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2022 финансового года в размере 6 061 638 (шесть миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот тридцать восемь) рублей направить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 финансового года в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Кузбассэнергосбыт». Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 06 июля 2023 г.
3. Чистую прибыль ПАО «Кузбассэнергосбыт» по результатам 2022 финансового года в размере 780 970 тыс. (семьсот восемьдесят миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей оставить нераспределенной.
по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества (7 человек) из следующих кандидатов в состав Совета директоров:
1 Петров Леонид Прохорович
2 Алексеев Алексей Леонтьевич
3 Леванов Денис Геннадьевич
4 Баканов Алексей Викторович
5 Коленко Владимир Владимирович
6 Герасимов Артем Вадиевич
7 Цибизов Сергей Сергеевич
по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки за 2023 год АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №26 от 22.06.2023 г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55214-Е от 29.08.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNJC5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.П. Петров
3.2. Дата 22.06.2023г.